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10
Sep

Curso Prevención Blanqueo de Capitales

CURSOS PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

La Fundación Tripartita informa sobre el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, indicando que sí pueden ser bonificables por las empresas que necesitan dicha formación y que son consideradas como obligadas por Ley. Por ello, los cursos se pueden bonificar si la empresa se encuentra encuadrada en el art. 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo y si el plan de formación de la entidad así lo señala.

Las empresas no podrán bonificarse, en ningún caso, por la elaboración del examen anual de un experto externo (art. 28) para evaluar los procedimientos internos y órganos de control.

Algunas empresas que sí pueden bonificar estos cursos son:

 

– Las entidades de crédito.

– Las empresas de servicios de inversión.

– Las entidades gestoras de fondos de pensiones.

– Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.

– Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.

– Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

– Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

– Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.

– Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.

Etc.

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